Wwft-compliance is méér dan een checklist of een verplicht cliëntenonderzoek. In dit artikel bespreken we de vijf pijlers van een effectieve, toekomstbestendige aanpak: risicobeoordeling, beleid, uitvoering, training en monitoring. Waarom een integrale aanpak...
Cliëntenonderzoek vormt de ruggengraat van de Wwft en straks van de AMLR. In dit artikel lees je hoe je cliëntenonderzoek inricht volgens de nieuwe Europese normen. We geven praktijkvoorbeelden, benoemen veelvoorkomende fouten en geven tips voor een solide,...
