De AMLR introduceert een meer formele en strengere opleidingsverplichting voor Wwft-instellingen. In dit artikel lees je wat de wet vereist, wat je medewerkers in zo’n opleiding leren en hoe een opleidingsbeleid meer oplevert dan alleen ‘naleving’. Van bewustwording...
De Europese AMLR treedt op 10 juli 2027 in werking. Instellingen die nu al onder de Wwft vallen, krijgen te maken met strengere, direct werkende regels. In dit artikel lees je wat je nú kunt doen om straks klaar te zijn voor de nieuwe normen. Waarom wachten geen optie...
Een melding bij FIU-Nederland is pas het begin. In dit artikel lees je wat er ná de melding gebeurt, hoe de FIU werkt, wat je als instelling moet vastleggen en hoe je het proces inricht in je compliance- en risicobeleid. Melding gedaan en dan? Je hebt een...
De AMLR maakt de interne auditfunctie verplicht voor vrijwel alle Wwft-instellingen. In dit artikel lees je wat de verordening voorschrijft, hoe dat verschilt van de huidige Wwft-praktijk, en hoe je deze functie proportioneel én strategisch kunt inrichten — al dan...
Sanctiewetgeving is nauw verweven met de Wwft. Toch onderschatten veel instellingen de impact ervan op hun dienstverlening. In dit artikel lees je wat je verplicht bent te doen, hoe je sanctierisico’s herkent en wat je moet inrichten om aan sanctieregelgeving te...
De AMLR maakt van compliance een formele, juridisch beschermde functie binnen elke Wwft-instelling. In dit artikel lees je wat dat betekent voor je organisatie, welke verantwoordelijkheden erbij horen, en waarom onafhankelijkheid meer is dan een formaliteit. Van...
