Risicoprofilering is de basis van elke Wwft-aanpak. In dit artikel lees je hoe je klanten, producten en diensten effectief classificeert, welke fouten je moet vermijden en hoe je de risicobeoordeling praktisch toepasbaar maakt in je dagelijkse processen. Waarom...
Een Wwft-checklist is pas waardevol als deze leidt tot controleerbare, herhaalbare en risicogebaseerde naleving. In dit artikel leggen we uit hoe je een goede checklist opstelt, waar je op moet letten en hoe je voorkomt dat het een papieren tijger wordt. Waarom een...
De Europese anti-witwasverordening (AMLR) komt eraan. Deze gids legt uit wat de gevolgen zijn voor instellingen die nu al onder de Wwft vallen. We bespreken de belangrijkste veranderingen en geven praktische tips om tijdig voorbereid te zijn op de nieuwe eisen. Van...
De Wwft verplicht instellingen om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). In dit artikel lees je wat de meldplicht precies inhoudt, hoe je objectieve en subjectieve indicatoren toepast, en hoe je meldingen verantwoord...
UBO-registratie is verplicht voor veel juridische entiteiten en speelt een centrale rol in Wwft-compliance. In dit artikel lees je wat er in 2025 speelt rond UBO’s, welke verplichtingen gelden voor instellingen, en hoe je risico’s rond onjuiste of incomplete...
Transactiemonitoring is een kernonderdeel van de Wwft. In dit artikel bespreken we hoe je monitoring opzet, wat toezichthouders verwachten, welke valkuilen je moet vermijden en hoe je ongebruikelijke transacties herkent én vastlegt. Waarom transactiemonitoring meer is...
