De AMLR maakt de interne auditfunctie verplicht voor vrijwel alle Wwft-instellingen. In dit artikel lees je wat de verordening voorschrijft, hoe dat verschilt van de huidige Wwft-praktijk, en hoe je deze functie proportioneel én strategisch kunt inrichten — al dan...
Sanctiewetgeving is nauw verweven met de Wwft. Toch onderschatten veel instellingen de impact ervan op hun dienstverlening. In dit artikel lees je wat je verplicht bent te doen, hoe je sanctierisico’s herkent en wat je moet inrichten om aan sanctieregelgeving te...
De AMLR maakt van compliance een formele, juridisch beschermde functie binnen elke Wwft-instelling. In dit artikel lees je wat dat betekent voor je organisatie, welke verantwoordelijkheden erbij horen, en waarom onafhankelijkheid meer is dan een formaliteit. Van...
Wwft-compliance is méér dan een checklist of een verplicht cliëntenonderzoek. In dit artikel bespreken we de vijf pijlers van een effectieve, toekomstbestendige aanpak: risicobeoordeling, beleid, uitvoering, training en monitoring. Waarom een integrale aanpak...
De compliance officer knikte tevreden. “We hebben het klantonderzoek goed ingericht. Alles gaat volgens de richtlijnen en met behulp van software. We checken de identiteit, documenten slaan we op, UBO’s zijn in kaart. We werken met goeie risicocategorieën, dat...
