UBO-registratie is verplicht voor veel juridische entiteiten en speelt een centrale rol in Wwft-compliance. In dit artikel lees je wat er in 2025 speelt rond UBO’s, welke verplichtingen gelden voor instellingen, en hoe je risico’s rond onjuiste of incomplete...
Transactiemonitoring is een kernonderdeel van de Wwft. In dit artikel bespreken we hoe je monitoring opzet, wat toezichthouders verwachten, welke valkuilen je moet vermijden en hoe je ongebruikelijke transacties herkent én vastlegt. Waarom transactiemonitoring meer is...
De AMLR introduceert een meer formele en strengere opleidingsverplichting voor Wwft-instellingen. In dit artikel lees je wat de wet vereist, wat je medewerkers in zo’n opleiding leren en hoe een opleidingsbeleid meer oplevert dan alleen ‘naleving’. Van bewustwording...
De Europese AMLR treedt op 10 juli 2027 in werking. Instellingen die nu al onder de Wwft vallen, krijgen te maken met strengere, direct werkende regels. In dit artikel lees je wat je nú kunt doen om straks klaar te zijn voor de nieuwe normen. Waarom wachten geen optie...
Een melding bij FIU-Nederland is pas het begin. In dit artikel lees je wat er ná de melding gebeurt, hoe de FIU werkt, wat je als instelling moet vastleggen en hoe je het proces inricht in je compliance- en risicobeleid. Melding gedaan en dan? Je hebt een...
