SKM 1 (op basis van ISQM 1) is verplicht voor kantoren die wettelijke of vrijwillige controles uitvoeren. Maar hoe vertaal je de internationale standaard naar een werkbaar systeem voor een kleiner kantoor? In dit artikel lees je hoe je SKM 1 proportioneel, beheersbaar...
Risicoprofilering is de basis van elke Wwft-aanpak. In dit artikel lees je hoe je klanten, producten en diensten effectief classificeert, welke fouten je moet vermijden en hoe je de risicobeoordeling praktisch toepasbaar maakt in je dagelijkse processen. Waarom...
Een Wwft-checklist is pas waardevol als deze leidt tot controleerbare, herhaalbare en risicogebaseerde naleving. In dit artikel leggen we uit hoe je een goede checklist opstelt, waar je op moet letten en hoe je voorkomt dat het een papieren tijger wordt. Waarom een...
De Europese anti-witwasverordening (AMLR) komt eraan. Deze gids legt uit wat de gevolgen zijn voor instellingen die nu al onder de Wwft vallen. We bespreken de belangrijkste veranderingen en geven praktische tips om tijdig voorbereid te zijn op de nieuwe eisen. Van...
De Wwft verplicht instellingen om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). In dit artikel lees je wat de meldplicht precies inhoudt, hoe je objectieve en subjectieve indicatoren toepast, en hoe je meldingen verantwoord...
